农商银行董事会秘书工作总结精编范文合集(5)

（十）制订本行的基本管理制度，确定本行的风险容忍度、风险管理和内部控制政策；

（十一）制订本行章程的修改方案；

（十二）负责本行的信息披露，并对本行的会计和财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性承担最终责任；

（十三）按股东大会的授权，聘请或解聘为本行审计的会计师事务所；

（十四）听取本行行长的工作汇报并检查行长的工作； （十五）向股东大会通报银行业监督管理机构对本行的重要监管意见及本行执行整改情况；

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（十六）向股东大会报告董事会对董事包括独立董事的履职评价结果；

（十七）监督本行高级管理层的履职情况，确保高级管理层有效履行管理职责；

（十八）制定并执行本行的责任制和问责制，定期评估并完善本行的公司治理状况，检查并评价本行内部审计、内部控制、风险管理等制度的执行情况；

（十九）检查监督本行的财务活动；

（二十）制订发行债券的方案，制订股权激励方案。审批本行股份的转让、赠予和继承事项；

（二十一）关注和维护存款人和其他利益相关者的利益；关注银行与股东特别是主要股东之间的利益冲突，建立利益冲突识别、审查和管理机制；

（二十二）法律、法规或本行章程规定，以及股东大会授予或者监管部门要求董事会行使的其他职权。

第五条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行，并向董事会报告； （三）签署本行股权证书；

（四）签署董事会重要文件和其他应由本行法定代表人签署的其他文件；

（五）行使法定代表人的职权；

（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对本.

行事务行使符合法律规定和本行利益的特别处置权，并在事后向本行董事会和股东大会报告；

（七）董事会授予的其他职权。

第六条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定一名执行董事代行其职权。

第七条 董事会应当制定本行基本授权制度，确定其运用本行资产所做出的风险投资和大额贷款权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目和大额贷款应当组织有关专家、专业人员进行评审。

第八条 本行董事会设立战略决策委员会、审计委员会、风险管理与关联交易控制委员会、提名与薪酬管理委员会、三农金融服务委员会等专门委员会。专门委员会直接对董事会负责。风险与关联交易控制委员会、提名与薪酬管理委员会的成员不应包括控股股东提名的委员。

战略决策委员会根据董事会授权履行战略决策职能。负责制订本行中长期发展战略规划和涉及本行发展的重大事项的解决方案，审议本行管理体制改革方案和重要规章制度。

审计委员会根据董事会授权履行监督职能。负责本行内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对本行进行检查、审计工作。

风险管理与关联交易控制委员根据董事会授权履行风险管理职能。负责统筹、协调、指导本行实施以信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、科技风险、法律风险、声誉风险等为核心的全面风险管理工作；根据董事会授权履行关联交易管理职.

能。负责依据有关法律法规确认本行的关联方；检查、监督、审核重大关联交易和持续关联交易，控制关联交易风险；审核本行的关联交易管理办法，监督本行关联交易管理体系的建立和完善；审核本行关联交易的公告。

提名和薪酬管理委员会根据董事会授权履行人力资源管理职能。负责对本行董事和高级管理人员的选任程序和标准，任职资格和条件进行初步审核并向董事会提出建议；负责制定本行董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查本行有关董事及高级管理人员的薪酬政策方案，并监督方案的实施。

三农金融服务委员会根据董事会授权研判三农政策，制定三农发展战略，拟定本行三农市场定位，制定实施“三农”业务发展目标规划，开展“三农”金融服务方式和信贷产品创新，建立三农金融服务激励机制，督促检查落实农村信用体系建设方案、制定年度涉农信贷投放计划并监督实施，持续稳定三农信贷投入。

第三章 董事会会议的召开

第九条 董事会例会每年至少召开四次，由董事长负责召集和主持。董事会会议应当于会议召开前的10个工作日内，以书面形式通知全体董事。

董事会会议应当通知监事会监事长或监事、行长及副行长列席。

第十条 有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议：

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（一）董事长认为必要时；

（二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）行长或副行长提议时。

第十一条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知，包括挂号信、电报、电传及经确认收到的传真、电子邮件；通知时限为：会议召开前的五个工作日内。

第十二条 如有第十条第（二）、（三）、（四）款规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第十三条 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期。

第十四条 董事会会议应当有二分之一以上的董事出席方可举行。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。

第十五条 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。

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代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

第十六条 对不履行或不能履行职责的董事，董事会应当建议股东大会予以撤换。董事每年至少应亲自出席董事会会议总数的三分之二，连续二次未能亲自出席、也不委托其他董事出席董事会会议的，视为不能履行职责。

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