复旦复华2017年年度报告（修订版）(5)

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复旦复华2017年年度报告（修订版）

2017年年度报告

第四节经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017年，全球经济增速和增长预期提升，发达经济体经济增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升；国内经济在供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进的背景下，总体呈现稳中有进、稳中向好的态势。但国际上不稳定不确定因素依然较多，国内长期积累的结构性矛盾依然突出，企业发展仍面临不少挑战。在董事会领导下，公司经营班子围绕年度经营目标，坚持“挖潜增效，放开经营，创新投资，确保增长”的工作方针，积极推动药业、软件、园区等主营业务的市场拓展，并从经营管理的各个环节中挖掘潜力，努力提升企业发展质量与经济效益。报告期内，公司营业收入为73,572.92万元，比上年同期增长9.61%，归属于上市公司股东的净利润为4,247.50万元，比上年同期增长11.32%。公司主营业务的具体经营情况如下：药业：2017年，上海复旦复华药业有限公司营业收入为46,022.36万元，比上年同期增长24.00%，占公司营业收入的62.55%；净利润为7,437.12万元，比上年同期增长64.08 %。

2017年，面对国家层面一系列指导性政策的发布以及行业发展环境的复杂变化，药业公司深入研究相关政策，积极调整思路，结合产品特点、区域市场形势与招标政策，制定相应的营销策略，药品销售收入与利润同比实现较好的增长。普药部门持续关注各地招投标工作，特别是低价药、急、抢（救）药的挂网工作，制订符合政策要求的议价策略，做好目标产品的销售推进。通过新一轮的招投标以及“两票制”的推进，为部分区域市场带来新的机会，同时进一步挖掘市场潜能，提升了普药产品的销售收入。新药部门根据国家政策要求，逐步建立合规化推广体系，结合招标和“两票制”等政策因素，努力维护现有市场并在新产品的市场拓展上取得一定成效，保持了专科用药产品销售的总体稳定。针剂部门充分重视“两票制”政策下市场的开拓和维护，调整细化销售管理，加强合规化体系建设，扩大了重点产品的市场份额，实现了针剂产品销量与销售收入的增长。在质量管理方面，药业公司严格按照新版GMP要求不断完善企业质量管理体系，加强生产过程监控与管理，确保产品质量，并启动冻干粉针剂、原料药GMP再认证的准备工作；根据国家药监部门的部署和要求，按照药业公司的工作计划，整合研发资源，有序推进卡马西平片等已立项品种的仿制药质量与疗效一致性评价工作。药业公司还着力加强安全管理，并按照政府部门最新的环保要求，有序推进减排治理工作。2017年，药业公司“双益”商标再次被认定为“上海市著名商标”，双益牌心脑舒通片被评为“2016年度上海中药行业名优产品”，双益牌注射用还原型谷胱甘肽被推荐为“2017年度上海名牌”，药业公司再次通过“上海市高新技术企业”认定。

报告期内，江苏复华药业完成固体制剂车间机电安装工程和设备设施的调试验证，锻炼提高车间人员的操作能力；根据国家颁布的目标产品最新质量标准，按计划推进冻干粉针剂产品技术转移工作，并着力提升车间团队的现场管理能力与技术水平；在GMP管理架构、体系已基本完整的基础上，进行相关文件的完善与各项流程的优化。日常管理中，认真落实安全生产责任制，加强环保体系建设，注重强化员工技能培训，为正式生产做好各项准备。

软件：2017年，上海中和软件有限公司营业收入为23,052.52万元，比上年同期下降11.46 %，占公司营业收入的31.33%；净利润569.34万元，比上年同期下降38.96%。

2017年，我国对日软件外包行业继续保持缓慢发展的态势，客户业务需求不足、日元汇率低迷、人力成本上涨等因素，对中和软件的经营业绩产生了较大的影响。对日业务方面，主要客户株式会社野村综合研究所的整体发包量有一定幅度的下降，其他日本客户基本维持原有的发包规模，中和软件全年承接的对日项目整体开发量与营业收入同比下降；同时，日元贬值进一步导致对日业务的人民币营业收入减少。国内业务方面，保持了原有主要客户和项目的稳定，业务拓展也有一定起色，但尚未形成较大的规模。通过积极努力，中和软件在开拓国内的日资企业子公司的市场上取得初步成效，与国内流通业较大客户展开了业务合作，参与到项目的设计中。中和软件继续加强开发业务地方化拓展，推动地方开发基地的建设与发展，并着手筹备地方子公司的建立。为了保持队伍稳定，东京支社继续在日招聘开发人员，充实Onsite体制；上海本部招募了二十二期生，为核心开发团队培养后备力量。中和软件还积极开展针对各类员工的技术培训和信息安全教育，努力提升队伍的专业素质和生产效率，确保为客户提供高质量的服务。报告期内，中和软件获得中国软件和信息服务业网评选的“2016中国服务外包（ITO）企业第4名”，并获得“2017上海软件和信息技术服务出口重点企业”、“2017年度上海名牌”等一批荣誉资质，保持在

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2017年年度报告

行业内的稳定地位和良好声誉。

园区：2017年，上海复华高新技术园区发展有限公司、上海复华高科技产业开发有限公司、复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司合计营业收入为1692.37万元，比上年同期增长12.14%，占公司营业收入的2.30%；净利润为813.57万元，比上年同期下降67.31%。

2017年，园区产业围绕增效发展的经营思路，全力推进园区招商、项目建设、管理服务等各项工作。复华园区公司以招商为重点，加强市场调研与企业梳理，努力提高招商工作效率，顺利完成复华园区内厂房招租任务，园区整体租金水平稳步提升。推动物业管理规范化、专业化发展，在做好日常管理的基础上，不断提高服务质量与管理水平，为招商、稳商营造良好环境。为了推动园区可持续发展，复华园区公司抓住嘉定新城建设及园区所在区域规划调整的机遇，与当地各级政府部门积极接洽、沟通，并开展园区内存量土地梳理、企业排摸和产业调研，为园区产业转型升级发展做好基础工作。复华园区海门公司持续推动复华园区海门园的建设与管理，不断完善海门园区的配套设施和发展环境，积极推动园区内土地招商的引进企业全面开工建设。园区招商大楼的招租工作已基本完成，部分客户已投产使用。海门房产公司严格按照工程项目管理要求，以“安全、质量、成本、进度”为抓手，加强海门园区配套住宅“复华文苑”项目的施工建设管理。报告期内，项目土建结构工程全部完成，已进入安装配套阶段。住宅预售工作按计划推进，截至2017年12月31日累计完成《复华文苑商品房买卖合同（预售）》网签合同金额26,731.66万元。

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